為加強(qiáng)和規(guī)范公司內(nèi)部控制管理，提高執(zhí)行力和管理效率，2023年9月21日至10月10日，董事會(huì)秘書鐘飛躍帶領(lǐng)審計(jì)部與三大中心和五個(gè)職能部門的分管領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人及內(nèi)控專員共同商討內(nèi)控制度修編事宜。 

本次內(nèi)控制度修編管理目的是要求各職能部門修編本部門職責(zé)及組織架構(gòu)，對(duì)所涉及的業(yè)務(wù)范圍制度流程根據(jù)業(yè)務(wù)模塊進(jìn)行精簡(jiǎn)、整合；逐條落實(shí)，修改和完善相關(guān)文件，并對(duì)公司內(nèi)控制度合規(guī)性與執(zhí)行狀況、流程動(dòng)態(tài)執(zhí)行情況進(jìn)行系統(tǒng)化調(diào)整。修編整合后的制度要與體系文件統(tǒng)一，保證運(yùn)行順暢、高效，流程無(wú)斷鏈，以促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展，增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，保障公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，完善公司內(nèi)部控制管理。